Калиниченко А. П., приобрел известность в 2003 году. Тогда, по версии следствия, обвиняемый и его соучастники создали компании «Ливингстон Инвестмент», ООО «Глобал Гейминг Экспо», ООО «Ю-Ти-Джи», посредством которых в течение трех лет осуществляли выманивание у доверчивых граждан денежных средств якобы для участия в торгах на межбанковском валютном рынке «Форекс», обещая приличные еженедельные проценты.

«Люди отдавали свои сбережения трейдеру. Он при помощи программы Forex систематически публиковал в сети Интернет сфальсифицированные отчеты, содержащие подложные сведения о якобы положительных результатах своей финансовой деятельности, а полученные от граждан средства перечислял на специально открытые личные счета и присваивал», — напоминают в МВД.

Отметим, что торговля на Forex, велась, в том числе, и через ОАО «Банк24.ру» (А. Калиниченко входил в состав Совета директоров этой кредитной организации и контролировал 20% акций банка).

В результате, как установлено следствием, А. Калиниченко похитил и перевел на иностранные счета сумму, эквивалентную более чем 1 млрд. рублей, принадлежащую вкладчикам, а сам скрылся за границей. В 2007 году его объявили в международный розыск по обвинению в крупном мошенничестве в отношении 104 потерпевших. В период розыска А. Калиниченко количество потерпевших в результате его преступной деятельности значительно возросло: по материалам уголовного дела, в сети созданной им финансовой пирамиды попали порядка 4 тыс. граждан.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу следователями и оперуполномоченными ГУ МВД России по УрФО допрошены в качестве свидетелей и потерпевших более 3,4 тыс. граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, на территории Украины, Республики Беларусь и Республики Казахстан. В различных регионах Российской Федерации, на территории стран ближнего зарубежья произведено более 900 выемок документов, свидетельствующих о преступной деятельности обвиняемого.

Как предполагают следователи, обвиняемый, понимая неизбежность своей ответственности, еще до возбуждения в отношении него уголовного дела большую часть похищенных денежных средств скрыл за рубежом, зная, что возможности поиска и наложения ареста на эти деньги у российских правоохранительных органов затруднены нормами международного права. В связи с этим судьба похищенных им денежных средств до сих пор остается неизвестной. На территории России следователям удалось наложить арест на принадлежащее обвиняемому имущество на общую сумму свыше 26 млн. рублей.

Помимо этого, благодаря сотрудничеству с органами правоохраны Италии, установлено имущество А. Калиниченко, приобретенное им, по версии следствия, на похищенные у вкладчиков денежные средства. Это жилая недвижимость в Италии и два автомобиля марки Porsche Cayenne и Smart Fortwo, также находящиеся за рубежом, на общую сумму более 40 млн. рублей. В 2006 году Калиниченко скрылся и в 2007 году был объявлен в розыск. В 2008 году его задержали в Италии. Однако, пока решался вопрос об экстрадиции, трейдер смог сбежать. Позднее он был повторно задержан в Марокко, и в 2011 году его выдали России.

Ленинский суд Екатеринбурга, признал Алексея Калиниченко виновным в совершении преступлений и приговорил к 7 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.